一 | 最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条。前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。
二 | 这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线，源于太原市市民张女士的报案。 今年以来，市农业农村局认真贯彻落实市委、市政府全面振兴新突破三年行动部署，锚定打造现代化大农业发展先行地目标定位，创新开展“党旗红 强三农”党建品牌创建活动，与落实党建工作、业务工作深度融合，激励广大党员干部真抓实干、积极作为，确保各项重点任务扎实有序推进。
三 | 2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，最终导致张女士血本无归。 市农业农村局副局长高世海说：‘市农业农村局坚决贯彻落实全市冲刺四季度打赢攻坚战动员部署落实会议精神，持续巩固“党旗红 强三农”党建品牌创建成果，认真对照和梳理年初各项目标任务，查缺补漏找差距、凝心聚力促发展，强化争先进位意识，努力完成全年目标任务，坚决打好打赢攻坚之年攻坚之战。
四 | 就在张女士以为自己投资失败，想再筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚假的贷款平台，又骗走了近30万元。在张女士报案后，太原警方又陆续接到多名市民报案，称被某虚假贷款平台诈骗。
五 | ’ 今年以来，市农业农村局聚焦粮食生产、产业发展、乡村建设等重点领域，扎实推进乡村全面振兴，推动全市“三农”工作取得一系列新进展、新成效，多项指标位居全省前列。 粮食安全保障有力 在局部受洪涝灾害的影响下，全市上下加强指导防大灾，积极采取稳面积、增单产两手发力，夯实粮食安全“压舱石”，预计全年粮食产量达到17.88亿斤。 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 截至目前共新识别监测对象209户、433人，投入产业帮扶资金7738万元，预计带动农村低收入家庭3000余户，每户增收1000元左右。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。专案组排查 王某为首的电诈团伙浮出水面鉴于诈骗金额巨大，被害人众多，太原警方迅速成立了专案组。
六 | 专案组经过大量的排查后，循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。 耕地质量明显提升 完成2023年结转立项高标准农田建设项目12.4万亩，2023年省级示范区项目0.97万亩，实施保护性耕作面积6.2万亩，黑土地保护利用秸秆还田项目19万亩。 农村人居环境整治成效明显 以流入大伙房河流周边及流经村庄为重点区域，牵头排查26条入库河流周边的120个行政村的环境卫生，新打造省级“美丽宜居村”52个，抚顺县获评全国村庄清洁行动先进县称号。而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。
七 | 专案组民警发现，王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。
八 | 特色产业持续做优做强 中药材生产面积达到110万亩，食用菌生产规模达到2亿袋，山野菜生产稳定在28万亩，产业规模位居全省前列。
九 | 专案组副组长高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入了这一跨国诈骗网络。 农民收入快速提升 前三季度农村居民可支配收入同比增长6.9%，高于全省平均增长水平1个百分点，增速全省排名第一。
十 | 市农业农村局副局长高世海说：‘下一步，我们将聚焦农业提质增量，持续抢抓政策，加大项目、资金争取力度，想方设法争取更多的“真金白银”支持；持续挖掘潜力增量，进一步深挖畜牧业、固定资产投资潜力，稳住种植业、渔业存量，千方百计增加农民收入。在当地武装势力的庇护下，从2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。持续紧盯目标任务，关注时间节点、强化指标调度，力争主要农业经济指标增速继续在全省保持前列。同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。超前谋划明年工作，统筹谋划2025年农业农村工作发展思路、目标任务、工作重点和具体举措，确保我市明年“三农”工作开好局、起好步。’ 责任编辑：李丹。为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的，梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。
十一 | 专案组民警侯警官：把被害人的钱拿到以后，王某会指挥这个水房（洗钱团伙）开始进行洗钱的行为。
十二 | 洗完钱以后水房（洗钱团伙）会按照王某的要求，以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案，涉案的人员就多达40余人，犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。被害人数近1500人，涉及金额高达近6000万元。幕后“金主”回国探亲时被警方抓获2020年9月开始，太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。2021年3月，该案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子，检察机关对“金主”梁某，提出了从重从严的量刑建议。山西省太原市人民检察院第四检察部副主任张娟：在（犯罪）金字塔当中，（梁某）他是处于一个塔尖的位置，最终利益的分配是由他们来进行决定和参与的，虽然说他没有直接从事诈骗犯罪活动，但是他给诈骗犯罪活动提供的这种管理控制和帮助的行为，所以说对于这类型的人员，我们必须是要从严来进行打击的。2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理：以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。同时，对于该犯罪团伙中的，涉案金额无法准确认定的一般参加者，法院也根据检察机关的量刑建议，依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以了惩处。
十三 | 据了解，该案一审判决后，部分被告人不服，提出上诉，山西省高级人民法院对该案作出二审裁决，维持一审判决结果。目前，对于藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某，警方已经展开了网上追逃。
十四 | 对被害人损失的返还工作也在有序进行中。转自山西政法微信公众号来源： 山西长安网。
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